 نظر به عدم حصول به حد نصاب لازم براي رسميت قانوني جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) ساعت 15 روز يک‌شنبه مورخ 1397.04.31 در محل سالن همايش‌هاي صدرا، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اول مجمع عمومي عادي ساليانه) بانک اقتصادنوين (شرکت سهامي عام) براي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به 1396.12.29 رأس ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 1397.07.03 در محل مجموعه سالن‌هاي همايش و مراسم صدرا، بـه نشاني تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، جنب مسجد بقية ا... (عج)، سالن همايش‌هـاي صدرا؛ تشکيل مي‌شود. بدين‌وسيله از کليه صاحبان محترم سهام بانک يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي‌نمايد، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومي مذکور؛ در يکي از روزهاي يک‌شنبه مورخ 1397.07.01 و دوشنبه مورخ 1397.07.02 از ساعت 8:30 صبح الي 15:30 با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام يا مستندات نمايندگي / وکالت/ ولايت/ قيمومت و کارت شناسايي معتبر به امور سهامداران بانک، به نشاني تهران، خيابان آفريقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش خيابان برادران شريفي، پلاک 2، طبقه دوم مراجعه فرمايند. تلفن مستقيم امور سهامداران: 84612050 ضمناً ترتيبي اتخاذ شده است که بجز ايام مذکور، برگه ورود به جلسه، از ساعت 14 روز برگزاري مجمع (1397.07.03) نيز در نشانـي صدرالذکر، به حضور سهامداران محترم ارائه گردد. دستور جلسه: 1. اســتماع گزارشـات هيأت مديـره و حسـابرس مسـتقل و بازرس قانـوني بانک در خصـوص عملکـرد سـال مالـي منتهـي بـه 29 اسفند 1396. 2. تصويب صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 و اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص و تقسيم سود؛ 3. انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي‌البدل و حسابرس مستقل؛ 4. تعيين حق‌الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل؛ 5. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي بانک؛ 6. تعيين پاداش و جبران خدمات اعضاي هيأت مديره؛ 7. ساير مواردي که قابل طرح در اين مجمع عمومي باشد. هيأت مديره بانک اقتصادنوين |
